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제21기 정기주주총회 소집공고

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작성자 경영관리팀 작성일19-03-19 09:41 조회476회 댓글0건

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제 21기 정기주주총회 소집공고

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제 20 조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                                                              -  아        래  -

1. 일    시 : 2019년 3월 21일(목요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 : 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층(사파이어홀)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 21기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인
- 현금배당 : 1주당 200원, 배당금 총액 1,240,000,000원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
   
  4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
      - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
      - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

                                                                                                      2019년 3월 6일

                                                                                            주식회사  포인트엔지니어링
                                                                                            대표이사  안범모 (직인생략)

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