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제 20기 정기주주총회 소집공고

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작성자 김석우 작성일18-03-06 14:32 조회228회 댓글0건

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                        제 20기 정기주주총회 소집공고
 
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  -  아        래  -

1. 일    시 : 2018. 03. 27(화)  오전 9시 00분

2. 장    소 :
    충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223 충청남도 경제진흥원, 강의실 251호

3. 회의 목적 사항
  가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 감사인 선임 보고
  나.  부의안건
          제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
                              -  현금배당 : 1주당 400원
          제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          제 3호 의안 : 이사 선임의 건
                제3-1호 의안 : 사내이사 안범모 재선임의 건
                제3-2호 의안 : 사내이사 황상서 재선임의 건
                제3-3호 의안 : 사내이사 정영만 재선임의 건
                제3-4호 의안 : 사외이사 서수정 신규선임의 건
          제 4호 의안 : 감사 김태건 신규선임의 건
          제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
          제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
          제 7호 의안 : 주식매수 선택권의 행사 가격 조정의 건

4. 주주총회 첨석 시 준비물
    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
    - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
                        대리인 신분증

※ 경영참고사항은 링크 및 첨부파일 참조

                                              2018. 03. 06

                                      주식회사  포인트엔지니어링             
                                              대표이사 안범모              ​

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