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주주총회 소집공고

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작성자 김석우 작성일17-11-10 10:16 조회34회 댓글0건

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여
 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조 4에 의하여 전자적 방법의
공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

                                              -    아    래    -

1. 일시 : 2017년 11월 28일(화요일) 오전 10시
2. 장소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89 본사 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
  가. 부의안건
        제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
          -주요의안     
              1) 발행예정주식총수 증대
              2) 종류주식 발행근거 정비
              3) 주식매수선택권 정비
              4) 우리사주매수선택권 정비
              5) 사채발행 관련 조무 정비
              6) 중간배당 및 배당금 지급 청구권의 소멸시효 추가
              7) 기타 조문번호 수정 및 오타수정
        제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과
같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접
행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,
 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항  및 위임내용 기재, 주주인감 날인),
      주주 인감증명서, 대리인 신분증

                                        2017년 11월 10일

                                    주식회사 포인트엔지니어링
                                    대표이사  안 범 모 (직인생략)

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