제 4기 정기주주총회 소집공고

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작성자 최고관리자 조회2,172회 작성일 20-03-09 14:35

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제 4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제 20 조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조 2항에 의거 본 공고
로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층(사파이어홀)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 4기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 1,086,813,740원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이준섭)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최인준)
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(강대현 외 1인)
제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이준섭 외 10인)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며,
금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

2020년 3월 9일

주식회사 포인트엔지니어링
대표이사 안범모 (직인생략)