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임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 20 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1.     : 2019 5 28(화요일)  오전 9 00

 

2.     : 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2(사파이어홀)

 

3. 회의 목적 사항

. 부의안건

1호 의안 : 합병승인 결의의 건[엔에이치기업인수목적10호㈜와 ㈜포인트엔지니어링 합병의 건]

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제27조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 3 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 주식매수청구권 행사 안내
1호의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용은 별첨2 '주식매수청구권 행사안내문'을 참조하시기 바랍니다.

 

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8.
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
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대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증


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별첨]

1. 합병의 개요
2.
주식매수청구권 행사 안내문

3. 서면투표에 의한 의결권 행사서

2019 5 13

 

주식회사  포인트엔지니어링

                                        대표이사  안범모 (직인생략)